 |
| Cán bộ điều tra lấy lời khai của các bị can (Ảnh: CAND). |
Vận chuyển trái phép hơn 4.400 tấn hàng qua biên giới
Ngày 29/7, theo Cổng thông tin Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, hoạt động trên không gian mạng. Quá trình điều tra cũng làm rõ các hành vi trốn thuế; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa và nhận hối lộ.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/3 và 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh, khởi tố 18 bị can. Bước đầu xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm hơn 30 tấn thủy sản, 20 ô tô các loại và khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt.
Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động với phương thức tinh vi, sử dụng các ứng dụng như WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch. Các thành viên trong đường dây có sự phân công chặt chẽ, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố và có dấu hiệu móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bao che cho hành vi vi phạm.
Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, lực lượng chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây, xác định Nguyễn Văn Tùng là người cầm đầu, Nguyễn Thị Oanh giữ vai trò "bao biên"; cùng nhóm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và một số người có dấu hiệu tiếp tay, bảo kê.
Người giữ vai trò "bao biên" Nguyễn Thị Oanh (Ảnh: CAND).
Có dấu hiệu móc nối với một số cán bộ để bảo kê
Với vai trò chủ trì, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ kế hoạch đấu tranh, chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ, đồng thời kịp thời thu giữ, bảo toàn dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo Điều 188 và Điều 189 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra bước đầu tạo cơ sở để tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi trốn thuế, tiêu thụ hàng hóa và các vi phạm có liên quan.
Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 29/6/2026, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp Công an TP Hải Phòng đồng loạt khám xét, bắt giữ nhiều người liên quan đến các hành vi In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Đưa, nhận hối lộ và Buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư (SN 1976), Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng, là người cầm đầu đường dây. Theo Bộ Công an, đường dây hoạt động tinh vi, sử dụng WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, giao dịch; lôi kéo nhiều thành viên trong gia đình tham gia và mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhóm này còn có dấu hiệu móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm che giấu, tiếp tay cho hành vi vi phạm và sử dụng nhiều thủ đoạn mới để trốn thuế.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Thư, Lương Nguyễn Thành Hưng cùng nhiều kế toán, thủ kho, lái xe và những người có hành vi tiếp tay, bảo kê trong đường dây. Việc khám xét, bắt giữ bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời thu thập được tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng; thu giữ 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, cùng tiền mặt, tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng và nhiều tài liệu liên quan.
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.
Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh gồm In, phát hành trái phép hóa đơn (Điều 203), Trốn thuế (Điều 200), Buôn lậu (Điều 188) và Đưa hối lộ (Điều 364) Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố thêm 13 bị can về các tội In, phát hành trái phép hóa đơn, Buôn lậu, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Cơ quan công an thu giữ hàng chục con dấu phục vụ điều tra hành vi trốn thuế, tiếp tay cho buôn lậu (Ảnh CAND).
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, kết quả điều tra của chuyên án này góp phần ngăn chặn thất thu ngân sách, bảo vệ an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.
